Thái Bình: An ninh mạng ‘vạch mặt’ nhóm thanh niên dùng ‘Sắc Ngọc Đan’ lừa đảo quy mô lớn

“Chủ trò” là một thanh niên 29 tuổi, lập doanh nghiệp với 120 chi nhánh để lừa đảo quy mô lớn trên không gian mạng.

13/07/2023 23:32

Ngày 13/7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố Tạ Tùng Lâm (29 tuổi, trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 10 cộng sự khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm của Lâm (áo quần đen, đứng giữa) sau khi bị Công an 'còng tay'.

Theo nhà chức trách Thái Bình, trước đó lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh nghi ngờ nhóm của Lâm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng, lừa đảo có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng an ninh mạng Thái Bình xác định từ năm 2018 Lâm đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet (trụ sở tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Cuối năm 2021, Lâm và Lê Thị Thuỷ (bằng tuổi Lâm, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Lâm, Thuỷ đồng thời lập ra Fanpage Facebook bán hàng online có tên “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” và thành lập các chi nhánh cấp dưới.

Lực lượng an ninh mạng Thái Bình cũng xác định rằng, đến nay “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 7-10 nhân viên; có giám đốc, phó giám đốc chi nhánh; mỗi chi nhánh chia thành 2 bộ phận gồm Marketting và Sale để hoạt động.

Xe cộ của nhóm thanh niên lừa đảo và bưu phẩm nhóm này gửi cho khách hàng công an thu giữ được.

Cụ thể, các đối tượng xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo sản phẩm “Sắc Ngọc Đan” có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang; hình thức bán hàng là qua mạng, giao nhận hàng qua đường bưu điện (ship COD, nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).

Với mục đích lừa đảo, nhóm lừa đảo đưa ra thông tin người mua “Sắc Ngọc Đan” được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Theo đó, mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang (giá trị hơn 1 triệu đồng), chỉ cần sử dụng 2-3 năm là khỏi bệnh. Số sản phẩm miễn phí của các năm còn lại “nhà cung cấp” sẽ bán giúp khách hàng ra thị trường với số tiền từ 100-290 triệu đồng và sẽ chuyển lại cho người tham gia.

Lượng lớn tiền mặt công an thu giữ được sau hoạt động khám xét.

Tuy nhiên, để nhận được số tiền trên, nhóm của Lâm, Thủy đưa ra nhiều lý do, yêu cầu khách hàng phải chuyển thêm tiền chi phí thì mới được nhận; hứa hẹn sau đó sẽ hoàn lại.

Mỗi lần nộp tiền, nhóm của Lâm, Thủy sẽ gửi cho khách hàng gói bưu phẩm, bên trong có sản phẩm thực phẩm chức năng trên, ghi trên bưu phẩm số tiền yêu cầu người nhận phải nộp thêm. “Theo luật chơi”, khi nhận được bưu phẩm, khách hàng sẽ phải nộp số tiền được yêu cầu cho nhân viên bưu điện.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, nhà chức trách Thái Bình xác định hình thức kinh doanh trên của Lâm, Thủy và các cộng sự thực chất là lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, ra quyết định khởi tố để điều tra.

'Chủ trò' Tạ Tùng Lâm nghe công an đọc lệnh bắt. Ảnh: CTTĐT Công an Thái Bình.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng trên, nhà chức trách Thái Bình thu giữ 4 xe ô tô; 31 điện thoại; 12 máy tính; 8 case máy tính; 8 đồng hồ; 20 cây vàng, 2 vòng vàng; 4 sổ tiết kiệm (tổng tiền 2 tỷ 580 triệu đồng), hơn 7 tỷ 482 triệu đồng tiền mặt.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, trong số 11 bị can bị khởi tố, 9 bị can đã bị tạm giam, 1 bị can bị cấm đi khỏi nơi cứ trú; riêng Thuỷ bỏ trốn, đang bị truy nã.