Cô thôn nữ 'nảy số' nhanh với lệnh chuyển tiền bị lỗi

Thanh toán tiền mua hàng qua mạng bằng phương thức chuyển khoản qua ứng dụng VCB Digibank, Lê Thị Thuyên (2001, trú xã Phú Lộc, H.m Can Lộc, Hà Tĩnh) đã dùng 'thủ thuật' để ngân hàng chuyển trả lại tiền mình đã chuyển sai.

23/01/2024 09:34

Lê Thị Thuyên tại cơ quan Công an.

Trong khi đó, chủ shop thì nhận được ảnh chụp màn hình 'đã chuyển khoản thành công' từ Thuyên. Với thủ đoạn trên Lê Thị Thuyên đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 820 triệu đồng của nhiều chủ shop trên địa bàn cả nước. Hành vi trên của Lê Thị Thuyên đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 9-1, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận đơn thư trình báo của anh D.V.T (trú TP Hà Nội) trình báo về việc có người sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo tên 'Trần Thị Mỹ Khanh' lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Theo anh T., ngày 14-8- 2023, 'Trần Thị Mỹ Khanh' liên hệ đặt mua quần áo tại shop thời trang của anh và hàng được giao về địa chỉ: thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi thống nhất giá, anh T. đã gửi hóa đơn và yêu cầu người này thanh toán tiền hàng trước.

Quá trình mua bán, người này chốt đơn mua hàng với tổng số tiền hơn 63,4 triệu đồng. Mỗi lần mua hàng, người này đều chụp hình ảnh chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng mang tên 'Trần Thị Mỹ Khanh' đến tài khoản ngân hàng của anh T. và gửi qua Zalo cho anh T. thông báo là đã 'chuyển khoản thành công'. Tuy nhiên, lần này kiểm tra thì phát hiện số tiền mà người sử dụng tài khoản 'Trần Thị Mỹ Khanh' chuyển khoản mới được hơn 18,5 triệu đồng. Khi phát hiện sự việc anh T. liên lạc với người này thì tài khoản Zalo đã bị xóa. Biết bị đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt hơn 44,9 triệu đồng, anh T. đã đến Công an huyện Can Lộc để trình báo sự việc.

Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc đấu tranh làm rõ. Tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an huyện Can Lộc đã 'lật mặt' kẻ núp sau tài khoản Zalo 'Trần Thị Mỹ Khanh' là Lê Thị Thuyên (2001, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc). Ngay sau đó, Thuyên bị bắt giữ để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Thuyên đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Trước khi dẫn đến thực hiện hành vi lừa đảo, trong một lần sử dụng ứng dụng VCB Digibank để chuyển tiền cho bạn của mình, Thuyên đã chọn phương thức 'chuyển tiền thông thường ngoài Vietcombank', nhập cả số tài khoản và tên người nhận tiền. Do nhập thiếu một số trong dãy số tài khoản nên lúc đầu ứng dụng báo 'giao dịch thành công', nhưng sau đó thì ngân hàng hoàn lại tiền do sai số tài khoản.

Thấy vậy, Thuyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hỏi mua hàng hóa là quần áo thời trang của các cửa hàng qua mạng xã hội. Sau khi chốt đơn, Thuyên hỏi số tài khoản để chuyển tiền nhưng cố tình sử dụng phương thức chuyển thường qua ứng dụng VCB Digibank. Thuyên nhập đúng tên chủ tài khoản, nhưng với số tài khoản thì cố tình nhập thiếu hoặc thừa số. Khi đó, giao dịch vẫn báo 'giao dịch thành công', nhưng sau khi ngân hàng kiểm tra, tiền sẽ được chuyển hoàn về tài khoản của Thuyên do sai thông tin. Bằng hình thức trên, từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt giữ, Lê Thị Thuyên đã lừa đảo với nhiều người trên nhiều địa bàn khác nhau, chiếm đoạt tài sản khoảng trên 820 triệu đồng.

Ngày 22- 1, Công an huyện Can Lộc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thuyên về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Hiện, Công an huyện Can Lộc đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.