Vay gần 38 tỷ đồng, đã trả 56 tỷ vẫn bị đòi nợ 52 tỷ đồng

Vay 37,7 tỷ đồng với lãi suất 7,5 đến 9%/tháng, người phụ nữ đã trả cho chủ nợ cả gốc và lãi với tổng số tiền gần 56 tỷ đồng, thế nhưng vẫn bị ép nợ hơn 52 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã có quyết định (QĐ) việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của vụ việc này.

11/02/2023 16:57

Được trả nợ rồi vẫn kéo người đi đòi

Bà Lê Thị Nhạn (SN 1984, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và bà Trần Thị Hải (SN 1983, ngụ đường 2 tháng 9, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) có quan hệ làm ăn. Năm 2019, bà Nhạn vay của bà Hải hơn 37,7 tỷ đồng để đầu tư. Về sau, bà Nhạn đã trả tiền gốc và lãi cho bà Hải gần 56 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Nhạn chuyển khoản gần 43 tỷ đồng (có sao kê của ngân hàng) và chuyển nhượng trả 1 lô đất trị giá 13 tỷ đồng bằng hình thức lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 3379, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12-7-2019. Như vậy, bà Nhạn đã trả với tổng số tiền gần 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 9-2020, bà Hải kiện, yêu cầu bà Nhạn phải tiếp tục trả hơn 52 tỷ đồng, trong đó hơn 40,8 tỷ đồng tiền gốc và hơn 12,1 tỷ đồng tiền lãi.

Bà Nhạn cho biết: 'Ngày 29-8-2020, bà Hải cùng chồng là Hoàng Anh và chị gái Trần Thị Hồng đến nhà đe dọa, yêu cầu bà Nhạn phải ký 5 giấy mượn tiền mà bà Hải soạn sẵn nhằm hợp thức hóa tiền bà Hải cho tôi vay, mặc dù tôi đã trả đủ.

Họ không cho tôi đọc lại, họ yêu cầu tôi phải ký vào các giấy với tiền gốc hơn 40,8 tỷ đồng, lãi hơn 12,1 tỷ đồng.

Cả 5 'giấy mượn tiền' này đều ký ngày 29-8-2020, nhưng trong các giấy lại thể hiện thời gian vay mượn khác nhau: ngày 15-7-2019, 30-11-2019, 05-02-2020, 29-5-2020 và 17-6-2020'.

Bà Lê Thị Nhạn trình bày

Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Chỉ 1 ngày sau khi ký giấy, vợ chồng bà Hải kéo thêm một người nữa là bà Nguyễn Thị Bích Chi (ngụ Đà Nẵng) tiếp tục đến nhà yêu cầu bà Nhạn trả nợ. Việc có mặt của bà Chi, theo giải thích của bà Hải là bà Chi có một nửa trong số tiền này. Bất bình vì liên tục bị kéo đến đòi nợ một cách vô lý, bà Nhạn đã báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngày 26-10-2020, TAND Q.Ngũ Hành Sơn thông báo thụ lý vụ án theo đơn kiện của bà Hải và mời bà Nhạn làm việc. Trước sự chứng kiến của Thẩm phán Trần Công Hoan, bà Hải thừa nhận cho bà Nhạn vay lãi 9%/tháng thời điểm ký 5 giấy mượn tiền và thừa nhận đưa bà Nhạn ký 5 giấy mượn tiền vào ngày 29-8-2020. Việc này được bà Nhạn ghi âm, lập thành vi bằng, cung cấp đến Tòa án, Công an.

Cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Ngày 13-01-2021, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng ra Thông báo 33/CSĐT-KT về việc tiếp nhận tin báo tội phạm của TAND Q.Ngũ Hành Sơn và tin báo tố giác tội phạm của bà Hải tố bà Nhạn 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'. Cùng ngày 13-01-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng có văn bản (VB) số 72/CSĐT-KT gửi các Văn phòng đăng ký quyền SDĐ tại Đà Nẵng, yêu cầu tạm dừng đăng ký biến động quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nhạn.

Theo bà Nhạn, do bị phong tỏa tài sản nên suốt 3 năm qua không thể tiến hành giao dịch, dẫn đến bị thiệt hại về kinh tế rất lớn. Cùng với việc liên tục bị thúc ép trả nợ, bà Nhạn đã làm đơn gửi đến cơ quan Công an, tố cáo bà Hải 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Cưỡng đoạt tài sản'. Ngày 28-12-2020, TAND Q.Ngũ Hành Sơn cũng đã có VB gửi Công an Q.Ngũ Hành Sơn điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật trong giao dịch giữa bà Hải và bà Nhạn. Ngày 07-01-2021, Công an Q.Ngũ Hành Sơn chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng.

Quá trình giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT có nhiều văn bản và quyết định (QĐ). Trong đó có QĐ tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm (số 19/CSĐT-KT ngày 13-5-2021, số 440/CSĐT-KT ngày 01-12-2021); Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm (số 451/CSĐT-KT ngày 13-5-2021); QĐ phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm (số 17/CSĐT-KT ngày 01-11-2021)...

Vụ việc kéo dài và hiện CQĐT Công an TP.Đà Nẵng đang tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm vì 'đã trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả”.

Liên quan đến vụ việc, bà Nhạn cho biết vừa phát hiện thửa đất 288, tờ bản đồ B2.10 ở P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn) trị giá 13 tỷ đồng, là tài sản liên quan đến việc bà Nhạn tố cáo bà Hải, đã bị bà Hải chuyển nhượng cho ông Võ Đại Bình và bà Nguyễn Thị Thảo. Bà Nhạn đã gửi đơn yêu cầu ngăn chặn, hủy bỏ giao dịch này và tố cáo bà Hải. Ngày 03-01-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng có Phiếu hướng dẫn số 01/HD-CSĐT-KT kết luận: 'Đây là tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND, đề nghị bà Nhạn gửi đơn đến Tòa án để được giải quyết'.