Hoãn phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà

Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ năm 2018 đến khi bị bắt, Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỉ đồng.

08/05/2024 12:38

Sáng 8-5, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) ra xét xử về hai tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'.

Lâm Thị Thu Trà là người được nhiều người biết đến với danh xưng nữ đại gia Vũng Tàu, vợ của một diễn viên nổi tiếng.

Cùng bị xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, còn có 2 bị cáo khác với vai trò giúp sức là Đặng Thị Tuyết Lan (58 tuổi) và Lâm Vũ Việt Anh (35 tuổi, cùng ngụ TP Vũng Tàu).

Sau phần thủ tục khai mạc phiên toà, do có nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do, để đảm bảo khách quan trong việc xét xử, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên toà. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 24-5 tới.

Lâm Thị Thu Trà (ảnh giữa) cùng 2 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Đến hạn trả, nếu người vay tiền không thanh toán được khoản tiền lãi thì lãi sẽ được cộng dồn vào gốc, lập thành hợp đồng vay tiền mới. Nếu người vay không còn khả năng thanh toán sẽ phải dùng tài sản cấn trừ cho Trà.

Quá trình điều tra, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỉ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỉ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỉ đồng.

Đối với hai bị can Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan, Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền của Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho tiền tiêu xài.

Năm 2019, Trà thuê Tuyết Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay giữa Trà và người vay, mỗi tháng Trà trả cho Lan 8 triệu đồng tiền lương.

Đối với hành vi rửa tiền, theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', nhằm che dấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi, Trà đã yêu cầu bà T.T.D.T. chuyển hơn 23 tỉ đồng cho Trà qua hệ thống ngân hàng, trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Khi đến hạn trả tiền, Trà đã yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản khác nhau. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người này sẽ chuyển đi các tài khoản khác để Trà trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản 'thấu chi' để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.

Hành vi của Lâm Thị Thu Trà bị phát hiện khi Lê Thái Thiện (tức Thiện 'Soi') và con trai là Lê Thái Phong bị bắt (tháng 12-2020) cũng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và tội 'Rửa tiền'. Trong đó, Lê Thái Thiện là 'nạn nhân' của Trà.

Liên quan đến hành vi cho Lê Thái Thiện (Thiện 'Soi') vay tiền, do cần vốn kinh doanh nên năm 2019, Thiện đã 4 lần vay Trà với tổng số tiền 9,5 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Các khoản vay trên, Thiện đã trả hết cho Trà cả gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi, Trà thu lợi bất chính hơn 89 triệu đồng.

Tháng 9-2023, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND thị xã Phú Mỹ đã tuyên phạt Lê Thái Thiện 15 năm 6 tháng tù và Lê Thái Phong 13 năm 6 tháng tù.