Khởi tố 54 người thuộc công ty đòi nợ kiểu 'khủng bố'

Các bị can thừa nhận hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền, thậm chí cả người thân, bạn bè để ép buộc người vay phải trả tiền.

31/03/2023 21:36

Ngày 31/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố 54 bị can (gồm 2 Phó Giám đốc, 20 Trưởng phòng, 1 thư ký và 31 nhân viên) thuộc Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh).

2 đối tượng cầm đầu là Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi) – cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, là 2 Phó Giám đốc Công ty, thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động rộng khắp trên phạm vi cả nước.

Cơ quan chức năng nhận định đây là tổ chức tội phạm hoạt động "núp bóng" công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả nợ.

Theo tài liệu điều tra, công ty này nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính trung bình mỗi tháng 140.000-240.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả nợ để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố con nợ.

Mới đây, ngày 14/2, dưới sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, tiến hành khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Tại đây, công an thu giữ 233 CPU máy tính, 4 laptop, hơn 300 điện thoại và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động "khủng bố" điện thoại, cưỡng đoạt tài sản, đồng thời, mời lên làm việc 133 đối tượng liên quan, phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ.

Trước đó, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam với 2 bị cáo gồm: Hà THị Hiệp (nhân viên Công ty) – là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố con nợ tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác và đang củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.