Triệt phá tổ chức tội phạm xuyên biên giới, bắt giữ 15 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên biên giới với thủ đoạn tinh vi, bắt giữ 15 đối tượng có liên quan với số tiền hơn 227 triệu đồng.

18/02/2025 20:15

Đáng chú ý, tổ chức này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại khu vực PoiPet (Campuchia), nhưng lại sử dụng chính người Việt để lừa đảo đồng bào mình.

Tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng

Trước đó, ngày 18/12/2024, Công an huyện Lệ Thủy tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị T. (trú tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) về việc bị lừa đảo số tiền hơn 227 triệu đồng.

Trước đó, các đối tượng đã tiếp cận chị T. qua mạng xã hội, dụ dỗ tham gia công việc đánh giá địa điểm trên Google Maps để nhận hoa hồng.

Ban đầu, chị T. nhận được khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng sau khi nạp thêm tiền để nhận mức hoa hồng cao hơn, tài khoản của chị đã bị khóa và mất toàn bộ số tiền.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và đã triệu tập 12 đối tượng chủ chốt, bao gồm: Đinh Văn Quân (SN 1996); Trần Quốc Duy (SN 2001); Lưu Hoàng Nam (SN 2004); Trần Văn Thuận (SN 1997); Lê Văn Chiến (SN 1998); Lê Thị Linh (SN 2000); Triệu Hoài Thu (SN 2004), tất cả đều trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Cùng các đồng phạm, Vũ Quang Khải (SN 2000); Vũ Văn Khiêm (SN 1986); Nguyễn Văn Vương (SN 2002); Trần Thị Vui (SN 1991); Đào Quỳnh Trang (SN 2008), tất cả trú tại tỉnh Bắc Giang.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác định và triệu tập thêm ba đối tượng khác, tổng cộng 15 đối tượng đã bị bắt giữ và khởi tố.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Theo lời khai của Đinh Văn Quân, ban đầu đối tượng sang Campuchia làm việc tại khu PoiPet, nhưng do không đạt hiệu quả nên bị điều chuyển sang làm phụ bếp.

Đến tháng 6/2024, Quân được đưa trở lại làm nhân viên lừa đảo trực tiếp, với nhiệm vụ gọi điện thoại, hướng dẫn và 'giết khách' – tức chiếm đoạt tiền từ nạn nhân.

Tổ chức tội phạm này hoạt động với cơ cấu chuyên nghiệp, mỗi nhóm đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nhóm đầu tiên chuyên gọi điện tiếp cận, lôi kéo nạn nhân tham gia công việc.

Nhóm thứ hai chịu trách nhiệm nhắn tin hướng dẫn, hỗ trợ nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ ảo.

Nhóm thứ ba đưa ra các lý do để yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền. Đặc biệt, nhóm cuối cùng đóng giả làm khách hàng khác, tạo lòng tin cho bị hại rằng họ cũng đang kiếm được tiền từ công việc này.

Trong quá trình làm việc, Quân đã tham gia lừa đảo với tổng số tiền lên đến khoảng 1,5 tỷ đồng. Mức thu nhập từ công việc phi pháp này của Quân khoảng 150 triệu đồng.

Tương tự, Vũ Quang Khải cũng tham gia từ tháng 4/2024 và lừa đảo số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng lương và thưởng của Khải trong thời gian làm việc là 160 triệu đồng.

Một chi tiết quan trọng khác được hé lộ là tại tòa nhà ở khu PoiPet, tổ chức này phân tầng làm việc theo quốc gia.

Các đối tượng quản lý người Trung Quốc tuyển nhân viên biết tiếng của từng nước để thực hiện hành vi lừa đảo với chính người dân của quốc gia đó. Điều này khiến việc phát hiện và triệt phá gặp nhiều khó khăn.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Hình thức lừa đảo đánh giá địa điểm trên Google Maps hay làm nhiệm vụ online để nhận hoa hồng đã xuất hiện trong thời gian gần đây và ngày càng trở nên phổ biến.

Các đối tượng thường tạo lòng tin bằng cách cho bị hại nhận lợi nhuận nhỏ ban đầu, sau đó mới đưa ra những lý do ép nạn nhân phải nạp thêm tiền. Khi số tiền nạp vào đủ lớn, chúng sẽ khóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án lừa đảo qua mạng.

Các đối tượng trong đường dây được tổ chức phân công thực hiện các hành vi lừa đảo theo kịch bản có sẵn. Họ được hưởng hoa hồng trên số tiền chiếm đoạt được từ các bị hại.

Đáng chú ý, chính những người Việt này cũng từng là nạn nhân của tổ chức, nhưng sau đó bị lôi kéo vào đường dây và trở thành công cụ để lừa đảo đồng bào mình.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những công việc có thu nhập cao nhưng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các hình thức đầu tư online, đánh giá 5 sao, làm nhiệm vụ trên các ứng dụng lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án và khởi tố 15 bị can với nhiều vai trò khác nhau trong tổ chức này về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Công tác điều tra mở rộng vẫn đang được tiếp tục để làm rõ các đối tượng liên quan khác.