Công an TPHCM đề nghị truy tố người phụ nữ chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

Ngày 3/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã kết thúc điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng, đề nghị truy tố đối với Đỗ Kim Mai (sinh năm 1987; HKTT: phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức).

03/12/2024 19:09

Theo kết luận điều tra, trước đó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của bà B.T.T (sinh năm 1990, ngụ Quận 12) tố cáo Đỗ Kim Mai (sinh năm 1987; HKTT: phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức) chiếm đoạt của bà hơn 39 tỷ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền, sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung điều tra, xác minh nội dung tố cáo. Kết quả điều tra xác định: Năm 2020, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Đỗ Kim Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà B.T.T. Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của 01 công ty dù trên thực tế tại thời điểm này công ty trên không hoạt động.

Đỗ Kim Mai thời điểm bị khởi tố, bắt giam

Tin tưởng thông tin do Mai đưa ra, bà T đã chuyển khoản cho Mai số tiền 31,15 tỷ đồng. Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T, Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T, chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà T tin tưởng, tiếp tục chuyển cho Mai thêm 8,25 tỷ đồng. Tài sản chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Kim Mai về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Đỗ Kim Mai về tội danh trên theo đúng quy định của pháp luật.