Khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Ngày 18/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 22 bị can (6 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội 'Rửa tiền', quy định tại Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

18/03/2025 15:40

Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng (người đứng) tại căn phòng bắt quả tang đối tượng Điệp

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Điệp (SN 1998, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 20 đối tượng khác; trong đó, Điệp, Bé là những kẻ cầm đầu nhóm này.

Theo cơ quan Công an, những đối tượng này đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 12/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp điều tra, tiến hành bắt quả tang 23 người đang có hoạt động liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại 1 căn nhà 2 tầng trên địa bàn P.11, TP.Đà Lạt.

Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan Công an xác định có 22 đối tượng phạm tội rửa tiền, 1 người không liên quan được trả tự do.

Làm việc với cơ quan Công an, Điệp khai nhận, từng xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại cho ứng dụng game cờ bạc của công ty game Bavet tại khu Đông Thái 2, TP.Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia.

Công an làm việc với đối tượng Bé

Trong thời gian đó, Điệp được một đối người Trung Quốc tiếp cận và đặt vấn đề nhờ rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và trả tiền công là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi thoả thuận, Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (lúc này đang ở Việt Nam) cùng tham gia, thỏa thuận ăn chia tỉ lệ 7:3 (Bé 7, Điệp 3).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Bé đứng ra thuê nhà nguyên căn thuộc phường 11, TP.Đà Lạt tìm thêm người từ các tỉnh cùng tham gia hoạt động rửa tiền.

Công việc của những người này là đi mở tài khoản ngân hàng, rồi giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho Bé, Bé giao lại cho Điệp.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở và không sử dụng mạng internet cố định.

Các đối tượng bị bắt đưa về trụ sở Công an để làm việc

Theo cơ quan điều tra, Điệp đã cung cấp gần 150 tài khoản ngân hàng của người đàn ông Trung Quốc có biệt danh 'Billy' và chuyển tiền vào. Sau đó, một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code được gửi lại để những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền vừa nhận.

Hàng ngày, các tài khoản đã nhận và chuyển tiền đi khoảng từ 20-30 tỷ đồng.

Thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.