Kiểm tra cơ sở massage, lần ra đường dây mua bán người và tài khoản ngân hàng

Ngày 18/6, Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố 21 đối tượng với các tội danh: mua bán người dưới 16 tuổi, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; làm rõ nhóm đối tượng cầm đầu thu lợi bất chính từ việc mua bán tài khoản ngân hàng hơn 4 tỷ đồng...

19/06/2025 08:48

Nhóm bị can cầm đầu được xác định gồm: Nguyễn Xuân Việt (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Nguyễn Thị Thu Hà (32 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Lê Thị Lanh (ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và Tăng Văn Úy (39 tuổi, chồng của Lanh).

Cáo trạng xác định, hai bị can Việt và Hà sống chung với nhau như vợ chồng. Vào tháng 6/2024, cặp vợ chồng hờ trên mở hộ kinh doanh Naga (gọi là Cơ sở Naga, ở phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) hoạt động ngành nghề kinh doanh massage. Sau khoảng 1 tháng kinh doanh thì cơ sở Naga bị Công an TP Biên Hòa (cũ) phát hiện vi phạm nên bị tạm đình chỉ hoạt động 7,5 tháng. Do thời gian tạm đình chỉ hoạt động dài ngày nên Việt đã ma mãnh hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ và đăng ký cơ sở mới là Hộ kinh doanh Nagas ở cùng địa chỉ trên, có cùng ngành nghề kinh doanh cơ sở cũ. Để né tránh cơ quan chức năng Việt nhờ nhân viên đứng tên hộ trên giấy đăng ký hộ kinh doanh.

Các đối tượng cầm đầu nhóm mua bán người và tài khoản ngân hàng

Hình thức kinh doanh là massage trá hình, kích dục cho khách hàng là nam giới khi có nhu cầu. Việt đã chia dịch vụ thành các gói khác nhau để khách hàng lựa chọn với giá tiền từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượt. Trong quá trình hoạt động, Hà lãnh nhiệm vụ quản lý nhân viên và điều hành mọi hoạt động của cơ sở. Việt lập 5 nhóm Zalo khác nhau, như: 'nhóm quản lý', 'nhóm Tua Naga', 'KTV nữ 93 Phan Trung', 'nhân viên', 'tài xế'...

Vào cuối tháng 7/2024, P.T.D vào mạng xã hội thấy tài khoản nhân viên của Việt đăng tải thông tin tuyển nhân viên massage làm việc ở Biên Hòa nên tìm hiểu và thỏa thuận nếu tìm được nhân viên làm massage thì D. sẽ giới thiệu và được Việt trả phí hoa hồng 5 triệu đồng/người. Khoảng 1 tháng sau đó D. nhận được tin nhắn của người dùng Facebook tự xưng tên Linh (tên thật là Đ.T.T; SN 2009) nhắn tin trao đổi với D. và em T. cho biết hiện mới chỉ 16 tuổi, đang làm quán massage ở tỉnh Long An, do bị chủ ép và đang nợ tiền của quán 10 triệu đồng nên muốn về Biên Hòa làm việc. Sau đó, D. nói cho Việt biết và Việt đưa cho Hà 13 triệu đồng về Long An chuộc Đ.T.T. Ngoài ra, em T. còn giới thiệu bạn là B.V (16 tuổi) cùng đến Biên Hòa làm việc và được nhận tiền hoa hồng 1 triệu đồng.

Vào ngày 22/8/2024, lực lượng công an kiểm tra khách sạn A. (phường Tân Mai) thì phát hiện B.V đang massage kích dục cho khách nam nên tiến hành điều tra. Quá trình điều tra, các đối tượng khai giá mỗi lần khách thuê massage là 1,3 triệu đồng (trong đó 650.000 đồng tiền vé và 650.000 đồng tiền 'tip').

Ngoài các bị can chủ mưu, cầm đầu là Việt, Hà, Lanh và Úy, cơ quan điều tra xác định trong vụ án này có 2 bị can bị truy tố về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm; 1 bị can bị truy tố về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi; 14 bị can phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Ngoài hành vi vi phạm như trên, Việt còn móc nối với Lanh thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, Lanh và chồng là Úy mở 2 cửa hàng bán sim điện thoại, thu hộ trả góp, thu tiền điện nước, wifi, cho vay tài chính tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Vợ chồng Lanh thuê 4 nhân viên (4 bị can đồng phạm trong vụ án) để hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay tiền tại các công ty tài chính và các ngân hàng, thu tiền điện, cước viễn thông, lãi suất ngân hàng... Khi thấy nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng không chính chủ để sử dụng nên lợi dụng công việc cho vay tài chính có thông tin khách hàng, vợ chồng Lanh chỉ đạo 4 nhân viên lén lút sử dụng thông tin căn cước công dân có gắn chip của khách hàng và chụp hình ảnh của khách hàng để mở tài khoản ngân hàng (mở tài khoản online). Sau đó, Lanh bán tài khoản ngân hàng này cho người khác để kiếm tiền.

Việt liên lạc với Lanh và hai bên thỏa thuận giá bán tài khoản từ 250.000 đồng đến 2 triệu đồng (tài khoản làm online hoặc làm tại quầy). Sau khi tìm được nguồn cung, Việt thuê nhân viên (các đồng phạm trong vụ án) tìm người mua tài khoản ngân hàng; nhận tin nhắn, tài khoản ngân hàng từ Lanh và gửi thông tin qua cho khách mua, thực hiện các giao dịch chuyển khoản mua bán, chạy đăng bài quảng cáo trên các hội nhóm: Telegram, Facebook nhằm tìm người mua tài khoản... Việt trả lương cho nhân viên có thể ăn hoa hồng trên số tiền bán tài khoản hoặc lương cứng từ 5 - 15 triệu đồng/tháng.

Tổng cộng, Lanh đã bán cho Việt khoảng 2.000 tài khoản, giá từ 100 - 180 ngàn đồng/tài khoản. Mỗi ngày, nhóm của Việt lấy khoảng 10 - 30 tài khoản ngân hàng từ phía Lanh đem giao cho khách để ăn tiền chênh lệch, thu lợi 5 - 30 triệu đồng/ngày. Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, khoảng thời gian từ tháng 01/2024 đến tháng 8/2024, Việt thu lợi bất chính từ việc bán tài khoản là 3,8 tỷ đồng, vợ chồng Lanh thu lợi bất chính tổng cộng gần 370 triệu đồng.

Theo Minh Thắng/Công an TP.HCM