Nữ cộng tác viên của công ty gian dối, 'thụt két' hơn 5 tỷ đồng

Là cộng tác viên của một công ty hoạt động tư vấn đầu tư, hỗ trợ xin visa…, Trần Như Quỳnh (SN 1985, ngụ Đà Nẵng) nói dối về việc khách hàng cần 'làm đẹp' hồ sơ xuất cảnh để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

15/10/2024 06:29

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Trần Như Quỳnh (39 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo điều tra ban đầu, Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty cổ phần CMTC Việt Nam (trụ sở tại khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin visa du học, du lịch...

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Như Quỳnh.

Theo hợp đồng lao động, Trần Như Quỳnh được Công ty cổ phần CMTC Việt Nam bàn giao tiền mặt, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục chứng minh tài chính (bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng) để hoàn thiện thủ tục hồ sơ nhằm xuất cảnh ra nước ngoài.

Sau khi hoàn thành xong các thủ tục cho khách hàng, người có nhu cầu, Quỳnh sẽ tất toán, hoàn trả số tiền và sổ tiết kiệm về lại cho công ty.

Lợi dụng vị trí công việc trên, đầu tháng 5/2024, Quỳnh sử dụng thủ đoạn gian dối, đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc một số cá nhân có nhu cầu chứng minh tài chính 'làm đẹp' cho hồ sơ xuất cảnh ra nước ngoài và được Công ty cổ phần CMTC Việt Nam tin tưởng và chuyển tiền cho Quỳnh.

Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi như trên, Trần Như Quỳnh chiếm đoạt của Công ty cổ phần CMTC Việt Nam hơn 5 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân, trả nợ và không có khả năng trả lại.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.