Ông Nguyễn Cao Trí và gia đình nộp hơn 640 tỉ khắc phục hậu quả

Theo Bản kết luận điều tra số 35/BKLĐT-CSKT-P2 của CQCSĐT, Bộ Công an, CQCSĐT đã kê biên 07 dự án bất động sản của vợ chồng ông Nguyễn Cao Trí và gia đình bị can nộp khắc phục tiền hơn 640 tỉ đồng.

19/11/2023 12:57

Bị can Nguyễn Cao Trí. Ảnh: L.T

Kê biên 07 bất động sản và tài sản để khắc phục hậu quả

Theo nội dung tại kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc phạm tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đã thu giữ tài sản (VNĐ và USD) khi khám xét. Trong đó, kê biên 07 bất động sản của ông Nguyễn Cao Trí và gia đình bị can tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra.

Tổng cộng: 1.001.989.309.439 đồng, bao gồm các khoản sau: tiền thu giữ khi khám xét người, nơi làm việc; thu giữ tiền mặt, tổng số 93.959.032.200 đồng. Gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục tổng số tiền: 640.731.600.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra. Đồng thời, Cơ quan điều tra kê biên 07 bất động sản do vợ chồng ông Nguyễn Cao Trí đứng tên, có giá trị 266.298.677.239 đồng.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Cao Trí quen bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) từ năm 2017 và hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản và mua cổ phần công ty.

Sau đó, bị can Trí đã nhiều lần nhận tiền của bị can Trương Mỹ Lan với tổng cộng 1.000 tỉ đồng. Bị can Trí nhận tiền thông qua 3 hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Bị can Trương Mỹ Lan (ảnh: Vạn Thịnh Phát)

Theo kết luận điều tra, tháng 12/2017, bị can Trí thống nhất chuyển nhượng cho bà Lan 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD. Sau đó, bị can Trương Mỹ Lan đã thanh toán 21,25 triệu USD (gần 500 tỉ đồng) để mua toàn bộ 30% vốn điều lệ Trí đang sở hữu.

Nhằm hợp thức hóa, ông Trí chỉ đạo những người đứng tên hộ ký hợp đồng ủy thác đầu tư để chuyển toàn bộ cổ phần cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua người đại diện.

Cơ quan điều tra xác định, việc ủy thác đầu tư này thực chất là mua bán cổ phần chưa được chuyển nhượng. Hợp đồng ủy thác là thỏa thuận cá nhân giữa ông Trí và bị can Trương Mỹ Lan, không báo cáo Công ty Cao su Công nghiệp. Trên thực tế, tất cả tiền đều do bị can Trương Mỹ Lan bỏ ra.

Đối với Công ty Sài Gòn Đại Ninh, từ khi thành lập đến nay chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư một dự án là Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Công ty do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, không liên quan đến ông Trí.

Đến năm 2020, ông Trí ký hợp đồng với bà Hoa thỏa thuận về việc mua lại 100% vốn điều lệ với giá 5.000 tỉ đồng. Sau nhiều lần mua bán, Bị can Trí đã sở hữu thành công 58% vốn điều lệ, trở thành người đại diện theo pháp luật của Sài Gòn Đại Ninh và đã thanh toán cho bà Hoa 2.230 tỉ đồng.

Sau khi mua cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị can Trí lập tức thỏa thuận bán lại cho bà Trương Mỹ Lan 100% vốn đang sở hữu với giá 3.000 tỉ đồng. Sau đó, bị can Lan 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho Trí với tổng cộng 20 triệu USD (khoảng 460 tỉ đồng) và 127 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó bà Lan đổi ý không mua cổ phần của Sài Gòn Đại Ninh nữa nên chuyển một triệu USD đặt cọc và 127 tỉ đồng thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang. Đối với tư dự án khu công nghiệp tại huyện Hải Hà, cơ quan điều tra xác định giữa năm 2020 Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group của bị can Trí xin nghiên cứu đầu tư dự án này và được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận.

Trí đồng ý cho bà Lan cùng tham gia. Sau khi đã chuyển 9,5 triệu USD (220 tỉ đồng), bị can Lan thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia dự án mà đề nghị chuyển số tiền trên cùng một số khoản khác để mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Cơ quan điều tra xác định, cả ba khoản tiền đầu tư trên đều không có giấy tờ, biên nhận nên tháng 1/2021, ông Trí gặp bị can Trương Mỹ Lan đã thống nhất cầm 1.000 tỉ đồng' (827 tỉ đồng gốc và 173 tỉ tiền lãi) của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Để bị can Trương Mỹ Lan tin tưởng, ông Trí đồng ý chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang cho người đại diện của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát đứng tên.

Quá trình điều tra đến nay, ông Nguyễn Cao Trí đã khai nhận hành vi phạm tội và có đơn đề nghị nộp tiền khắc phục và gia đình Trí đã nộp tổng số tiền hơn 640 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên 7 bất động sản do vợ chồng ông Trí đứng tên với tổng trị giá hơn 266 tỉ đồng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ số tiền mặt gần 94 tỉ đồng, trong đó gồm 3,3 triệu USD. Gia đình bị can Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục tổng số tiền hơn 640 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền là gần 1.002 tỉ đồng.