Tổng giám đốc vẽ dự án ‘‘ma’’ chiếm đoạt hơn 85 tỷ đồng

Bị cáo đã tự phân lô đất nền, quảng cáo rầm rộ trên đất không phải sở hữu của mình rồi ký hợp đồng với 49 khách hàng chiếm đoạt hơn 85,7 tỷ đồng.

08/01/2025 16:00

Ngày 8/1, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chung (SN 1986, Tổng giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế, xây dựng DCB) và Nguyễn Văn Phú (SN 1985, kinh doanh tự do) về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’. Phiên xử dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Công ty DCB do Nguyễn Văn Chung làm chủ. Từ năm 2015 đến năm 2018, Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

Các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Chung, có một số thửa thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng.

Sau khi ký kết, nhận tiền, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Giúp sức cho Chung, Phú mặc dù không có quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với khách hàng, giúp sức cho Chung chiếm đoạt tiền. Nhiều nạn nhân rơi vào bẫy của hai người này, sau thời gian dài chờ đợi không có kết quả đã làm đơn cầu cứu.

Quá trình điều tra xác định, Chung sử dụng tư cách Tổng giám đốc, đại diện Công ty DCB tìm các khu đất lớn, đặt cọc rồi tự phân lô rao bán rầm rộ. Cụ thể, 10 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 2 xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Ngày 25/3/2018 Chung cùng Nguyễn Thị D. ký hợp đồng đặt cọc 7/10 thửa với bà Trương Nhật Lệ với giá thỏa thuận là 276 tỷ. Chung và bà D. ký đặt cọc và bà Lệ nhận cọc tổng cộng 3 tỷ đồng.

Mặc dù thửa đất này là đất lúa, thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án, hợp đồng đặt cọc giữa các bên sau đó đã hủy bỏ nhưng Chung vẫn sử dụng pháp nhân Công ty, tự lập dự án trên khu đất này, ký kết hợp đồng bán nền cho 32 khách hàng, chiếm đoạt 46,8 tỷ.

Xác minh của CQĐT, thửa đất trên ngày 05/4/2002 được UBND huyện Bình Chánh cấp QSD cho ông Diệp Mao Hồng. Tháng 10/2007, ông Diệp Mao Hồng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho bà Trương Nhật Lệ, tuy nhiên Phòng Tài nguyên và Môi trường từ chối cập nhật biến động sang tên cho bà Trương Nhật Lệ.

Thửa đất trên thuộc dự án Khu Công nghiệp Tân Bình mở rộng do Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình làm chủ đầu tư, đã có quyết định thu hồi và thực hiện đền bù giải tỏa. Ba thửa đất còn lại của tờ bản đồ số 2, UBND huyện Bình Chánh, ngày 05/2/2002 cấp cho ông Trực Vi Toàn sử dụng. Tháng 10/2007, ông Trực Vi Toàn ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho bà Trương Nhật Lệ, đã được cập nhật biến động sang tên bà Trượng Nhật Lệ. Tuy nhiên, đến năm 2013, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân đã ban hành thông báo thu hồi nội dung biến động này. Vào các ngày 28/5/2019 và ngày 17/10/2019, bà Trương Nhật Lệ có nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không được chấp thuận do không đủ điều kiện.

Quá trình điều tra, Chung khai mặc dù đã hủy hợp đồng đặt cọc với bà Trương Nhật Lệ và biết các thửa đất trên thuộc diện bị thu hồi nhưng vẫn ký kết Hợp đồng đặt cọc chuyên nhượng quyền sử dụng đất, thu tiền của khách hàng.

Bà Trương Nhật Lệ khai, sau khi ký hợp đồng đặt cọc và nhận 3 tỷ đồng đồng tiền cọc của Chung, bà Lệ biết được thông tin Chung tự ý lập bảng vẽ phân lô bán đất của mình, yêu cầu Chung chấm dứt việc này nhưng không được nên đã ký hủy hợp đồng đặt cọc. Số tiền 3 tỷ đồng đến nay Chung chưa nhận lại.

Nguyễn Thị D. khai, có cùng Chung đặt cọc chuyển nhượng các thửa đất trên của bà Trương Nhật Lệ. Tuy nhiên, sau đó bà Lệ yêu cầu hủy hợp đồng, D không biết lý do gì và đã đến Văn phòng công chứng để ký hủy hợp đồng theo yêu cầu của bà Lệ. Toàn bộ 3 tỷ đồng đặt cọc đều là tiền của Chung. Việc Chung lập bảng vẽ phân lô bán cho nhiều cá nhân đối với các thửa đất này, D không biết.

Cũng với thủ đoạn nêu trên, Chung đã lập dự án ma trên tổng cộng 9 khu đất, tự phân lô, ký kết chuyển nhượng và nhận tiền của 49 khách hàng ký hợp đồng chiếm đoạt hơn 85,7 tỷ đồng, đã trả lại hơn 3,9 đồng, còn chiếm đoạt hơn 81,8 tỷ đồng.

Phú mặc dù không phải là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 591, tờ bản đồ số 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nhưng theo chỉ đạo của Chung, Phú vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng, giúp sức cho Chung chiếm đoạt 500 triệu đồng của một khách hàng.

Theo Bích Hà/Công an TP.HCM