Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo hàng chục người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Ngày 08/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Quân (sinh năm 1988, trú tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Mai Thảo (tên Hàn Quốc là KIM JIEUN; số hộ chiếu: M611A3234; quốc tịch: Hàn Quốc; sinh năm 1988, quê quán xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

09/01/2025 10:48

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn cá nhân tố giác Huỳnh Minh Quân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q – Chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là Công ty T&Q) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ (diện E8) tại Hàn Quốc.

02 đối tượng Huỳnh Minh Quân và Nguyễn Mai Thảo.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra xác định, Công ty T&Q và cá nhân Huỳnh Minh Quân không thực hiện theo cam kết, không làm thủ tục được cho người lao động tại Hàn Quốc. Các trường hợp trên yêu cầu Quân trả tiền thì Quân trốn tránh, không thực hiện, không trả lại tiền đã nhận. Ngày 16/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Quá trình điều tra, xác minh vụ án xác định, ngoài những trường hợp trên Huỳnh Minh Quân đã cùng Nguyễn Mai Thảo đã liên hệ, ký thỏa thuận và nhận tiền cọc của 21 trường hợp khác, trong tổng số 27 trường hợp với tổng số tiền hơn 03 tỷ đồng. Sau khi tư vấn, ký thỏa thuận và nhận tiền của người lao động nhưng Huỳnh Minh Quân, Nguyễn Mai Thảo không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động mà mang về Hàn Quốc sử dụng, chiếm đoạt số tiền có được.

Đối tượng Nguyễn Mai Thảo tại Cơ quan Công an.

Hành vi của Nguyễn Mai Thảo đã cấu thành tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, xác định Huỳnh Minh Quân, Nguyễn Mai Thảo đã liên kết với Lê Thị Lương, chủ sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch L&R, địa chỉ tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để ký thỏa thuận và thu tiền đặt cọc.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những cá nhân liên quan đến việc ký thỏa thuận, đặt cọc tiền cho Lê Thị Lương, Giám đốc Công ty L&R hoặc cho Huỳnh Minh Quân, Giám đốc Công ty T&Q tại tỉnh Quảng Ninh theo phương thức, thủ đoạn nêu trên kịp thời liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; số điện thoại: 0692.808.134) hoặc Điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (số điện thoại: 0983.142.086) để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Đ.G/Công an TP.HCM