TP HCM: Xét xử đường dây đòi nợ thuê kiểu xã hội đen

Vụ án phơi bày một đường dây tội phạm ngân hàng tinh vi, lột trần sự manh động của nhóm đòi nợ thuê sẵn sàng bắt cóc và hành hung con nợ.

02/04/2025 11:45

Ngày 2-4, TAND quận Bình Thạnh xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Thanh Phong (SN 1992; quê Trà Vinh) cùng 16 đồng phạm.

Nội dung vụ án thể hiện tháng 5-2022, N.P.N.T. quen biết đối tượng tên Nguyễn Thái Bằng qua Facebook. Bằng đề nghị chị T. dùng giấy tờ cá nhân để mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại thẻ ATM cho Bằng với giá 200.000 - 500.000 đồng mỗi thẻ. Người phụ nữ đồng ý nhưng không ngờ rằng quyết định này sẽ kéo bản thân vào vòng xoáy nguy hiểm.

Màn bắt cóc táo tợn

Giữa tháng 5-2022, Bằng báo tin tài khoản mang tên T. tại MB Bank có hơn 81 triệu đồng, yêu cầu T. rút tiền và đưa cho Bằng 40 triệu đồng. Thay vì làm theo, T. lấy tiền rồi bỏ trốn. Đến tháng 2-2023, T. phát hiện tài khoản TPBank của mình có thêm 55 triệu đồng nên tiếp tục rút và tiêu xài cá nhân.

Sau đó, T. nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là Phong, yêu cầu trả lại số tiền đã rút. Khi T. thú nhận đã tiêu hết, Phong không bỏ qua.

Chiều 5-10-2022, T. đang bán cà phê tại một quán ở phường 3, quận Bình Thạnh, ba người đàn ông bất ngờ xông vào, dùng dao khống chế lên ô tô và chở đi. Nhân viên quán hốt hoảng gọi điện báo cho mẹ T.. Ngay lập tức, bà đến công an phường trình báo.

Tối cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an huyện Củ Chi kiểm tra một căn nhà ở xã Tân Thạnh Đông, phát hiện T. bị giữ bởi bảy đối tượng, gồm Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc và Phan Quốc Bảo.

Đường dây đòi nợ kiểu xã hội đen

Cao Thanh Phong được xác định cầm đầu. Từ tháng 6-2022, Phong mua tài khoản ngân hàng từ một người tên Bằng để bán lại cho khách tại Campuchia. Một tháng sau, khách hàng của Phong phát hiện tài khoản bị rút sạch 5.000 USD (tương đương 120 triệu đồng) và buộc Phong phải bồi thường. Khi Phong hỏi Bằng thì bị chối bỏ trách nhiệm.

Đến tháng 9-2022, Nhân – một đàn em của Phong – lên Củ Chi làm tài khoản ngân hàng và biết chuyện T. đã rút tiền. Nhân xung phong 'xử lý' vụ này. Tháng 10-2022, Nhân gọi điện cho Phong, tuyên bố sẽ tìm T. đòi lại số tiền.

Các bị cáo tại toà

Khi bị bắt cóc T., T. khẳng định mình không phải là người duy nhất lấy tiền nhưng Phong ra lệnh cho đàn em đánh đập. Sau đó, Phong yêu cầu T. viết giấy nợ 175 triệu đồng, nếu không sẽ bị đưa qua Campuchia. T. buộc phải đồng ý, ký giấy nợ, và được thả về.

Sau khi đồng bọn bị bắt, Phong tìm cách chạy án. Phong nhờ Lý Hồng Quyên tìm người lo lót. Quyên liên hệ với Phạm Đăng Hậu, Hậu nhờ Nguyễn Thanh Tuấn, Tuấn lại tìm đến một người tên Phi, người này giới thiệu Nguyễn Minh Tú – giả danh công an quận Bình Thạnh.

Cả nhóm tin tưởng, chuyển tổng cộng 385 triệu đồng cho Tú, trong đó Tú đưa lại Hậu 80 triệu. Nhưng sau khi nhận tiền, Tú không chạy án mà chỉ đơn giản… tiêu xài hết.

Ngoài ra, Phong còn cầm đầu đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, chỉ đạo đàn em mở tài khoản tại nhiều ngân hàng ở TP HCM và Bình Dương rồi bán lại để trục lợi.

Phiên toà đang diễn ra.