Triệt phá đường dây cho vay hơn 130 tỷ đồng, lãi suất lên đến 240%/năm

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

08/08/2025 17:12

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 đối tượng để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.

Các đối tượng gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (vợ Bảy, SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994); Lâm Hán Tiến (em vợ Bảy, SN 1973), Nguyễn Thị Bích Trâm- cùng trú Lâm Đồng.

Vợ chồng Bảy, Phước

Theo hồ sơ điều tra, ngay khi phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên lực lượng Công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp để đấu tranh, triệt xoá.

Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến 240%/năm) và thu lãi hằng ngày. Cả 03 đối tượng đều trực tiếp đòi tiền, thu nợ cũ.

Lâm Hán Tiến là đối tượng có nhiều tiền án và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm hoạt động cho vay mang tính chất côn đồ.

Các đối tượng liên quan

Do có quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúng cất giữ.

Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe doạ hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc 'con nợ' phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để cấn trừ.

Nguyễn Thành Pháp

Thực hiện mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng.

Qua khám xét, Công an đã thu giữ nhiều tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 03 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 02 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.

Tang vật vụ án

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10% - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 05 bị can để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo quy định của pháp luật.

Theo Lê Long/Công an TP.HCM