Triệt phá đường dây đa cấp, hơn 9.000 người có liên quan

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phối hợp với một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, liên quan trực tiếp hơn 9.000 người.

23/05/2025 14:00

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng H.W.Y (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) - Giám đốc Công ty Ame Global trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi, được giới thiệu là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khỏe và giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia. Công ty này có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) và công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại WIN ALL (địa chỉ phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, gọi là Ame Global Việt Nam).

Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng

Công ty Ame Global đã triển khai mô hình 'tiêu dùng tăng trưởng' dưới hình thức: người tham gia mở tài khoản trên website ww.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Người tham gia đầu tư số tiền 14.850.000 đồng sẽ được sản phẩm có tên 'Ngưu Chương Chi'. Các đối tượng xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh. Hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng.

Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày (khách hàng có thể nhận tối đa 1.000 USD, tương đương 25 triệu đồng) mà không cần phải thực hiện giới thiệu người tham gia mới hoặc xây dựng hệ thống tuyến dưới. Người tham gia còn nhận thêm khoản hoa hồng lấp đầy tối đa lên đến 20 tầng, tương đương với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dưới của người tham gia...

Từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người; trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan (Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Các bị can gồm: Ngô Hữu Tháp (SN 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn); Lăng Thị Thùy Dung (SN 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai); Lưu Quốc Ngọc (SN 1983), Trần Chấn Quyền (SN 1988), Đàm Vĩ Thịnh (SN 1988), Từ Bội Diều (SN 1993), Phạm Tuấn Phong (SN 1984), Tống Thị Hồng Thắm (SN 1982), Kim Vĩnh Hào (SN 1985), Đàm Diệu Phát (SN 1989, cùng trú tại TPHCM); Đồng Thị Minh Thắng (SN 1982, trú tại tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Đăng Bắc (Sn 1975, trú tại tỉnh Bắc Ninh). Cơ quan chức năng thu giữ: 1 ôtô, 6 máy tính, 14 ĐTDĐ, 2 iPad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ 'Ngưu Chương Chi' chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, trên 35.000 tem và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương hoạt động xuyên quốc gia, xuyên biên giới, các đối tượng chính là ở nước ngoài. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu, chứng cứ; đồng thời tiến hành mở rộng, làm rõ các hành vi phạm tội của các nhóm đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Bộ Công Thương vừa có Văn bản Số 2624/BCT-CT thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo hướng đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ về an ninh trật tự đối với hoạt động này, đặc biệt là đối với các trường hợp cấp phép mới. Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu Ủy ban cạnh tranh Quốc gia phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Công an để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Bộ Luật hình sự về các tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tham mưu lãnh đạo Bộ chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương. Trong khi đó, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước được giao chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho các Chi cục Quản lý thị trường trong kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức này. Đối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, phối hợp, Bộ trưởng đề nghị phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nghiên cứu xây dựng quy định về quản lý các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới có sử dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cũng tại văn bản này, Bộ trưởng yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phối hợp đóng góp ý kiến trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp; giám sát chặt chẽ các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn; phối hợp tích cực với các cơ quan Công an, Cảnh sát trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo TRÚC GIANG - VĂN TOÀN/Công an TP.HCM