Triệt phá nhiều nhóm cho vay lãi suất lên đến gần 700%/năm

Ngày 29/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

29/12/2024 10:43

Với thủ đoạn, lập tài khoản fanpage chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook với nội dung 'Cho Vay Góp ngày và số điện thoại liên lạc' và khi người dân có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện thoại, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng thì sẽ được vay tiền trả góp theo ngày. Từ đầu tháng 8/2024 đến ngày 15/12/2024, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người dân ở địa bàn thành phố Gia Nghĩa, các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng theo hình thức trả góp theo ngày với số tiền cho vay giao động từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng và mức lãi suất từ 452%/năm – 695%/năm, thu lợi bất chính số tiền trên 457 triệu đồng.

Hai đối tượng Phong và Giang tại Công an thành phố Gia Nghĩa

Trong đó, Công an thành phố Gia Nghĩa đã làm việc được với 15 người dân vay của Phong và Giang tổng cộng 318 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng. Qúa trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 11 giấy căn cước công dân, 13 giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và nhiều giấy vay tiền.

Tương tự, với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đặng Duy Nam (SN 1989), trú tại thành phố Hà Nội và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994), trú tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu

Với thủ đoạn, in card vist in nội dung 'Cho vay trả góp' rồi phát cho người dân và khi người dân có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện thoại, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng thì sẽ được vay tiền trả góp theo ngày. Từ đầu tháng 11/2024 đến ngày 17/12/2024, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn thành phố Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng. Qúa trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 100 card vist in nội dung 'Cho vay trả góp' cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra. Ai là nạn nhân của các vụ cho vay lãi nặng như trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa qua Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy để được phối hợp giải quyết.