Lập dây hụi khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lấy tiền góp hụi của người chơi mang đi kinh doanh vàng nhưng bị thua lỗ, bị cáo Huỳnh Thị Giỏi (SN 1963, trú tại phường Điện Phương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã tạo ra nhiều dây hụi khống, chiếm đoạt tiền góp của 18 người chơi, tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

30/12/2024 13:54

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thị Giỏi (SN 1963, trú phường Điện Phương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và tuyên bị cáo Giỏi 14 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, năm 2010, Huỳnh Thị Giỏi tổ chức các dây hụi có quy mô nhỏ với số tiền góp hằng tháng từ 1 đến 2 triệu đồng và chỉ có 3 chân hụi trong 1 dây. Việc tổ chức chơi hụi của Giỏi diễn ra bình thường, người tham gia góp hụi đều được hốt đầy đủ.

HĐXX tuyên bị cáo Huỳnh Thị Giỏi 14 năm tù tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Từ năm 2014, Giỏi tổ chức ra nhiều dây hụi có quy mô lớn hơn, mỗi dây có 12 hoặc 20 chân hụi với số tiền góp hằng tháng là 5 triệu đồng/1 chân hụi.

Sau khi nhận tiền góp hụi, Giỏi sử dụng đầu tư kinh doanh vàng nhưng bị thua lỗ và lấy tiền tiêu xài cá nhân dẫn đến mất cân đối trong việc thu, chi. Thời gian kéo dài, số tiền nợ của những người chơi hụi càng nhiều thêm.

Đến năm 2020, Giỏi nảy sinh ý định tổ chức ra các dây hụi mới nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người tham gia để trả nợ cho những người trong các dây hụi trước đó.

Giỏi tổ chức ra 4 dây hụi, mỗi dây có 20 chân với số tiền góp hằng tháng là 5 triệu đồng. Mặc dù các dây hụi do Giỏi tổ chức số người thực tế tham gia góp hằng tháng không đủ 20 chân như thông báo, nhưng để tạo niềm tin và dễ dàng chiếm đoạt tiền của người chơi nên Giỏi vẫn kê khống số lượng người chơi trong mỗi dây.

Trong quá trình tổ chức chơi hụi, Giỏi không công bố lai lịch của những người tham gia trong cùng 1 dây cho người chơi biết. Khi đến ngày đấu hụi hằng tháng, Giỏi không tổ chức đấu nhưng vẫn thông báo với những người chơi đã có người đưa ra giá đấu cao dẫn đến người chơi không hốt được biêu và tiếp tục đóng tiền hằng tháng để chờ đến lượt hốt sau cùng (còn gọi là trút ống).

Với phương thức, thủ đoạn như trên, Giỏi chỉ cho một số người trong từng dây hụi được hốt, những người chơi còn lại thì bị Giỏi chiếm đoạt toàn bộ số tiền góp hằng tháng. Số tiền chiếm đoạt của người chơi, Giỏi sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra Giỏi còn tổ chức ra các dây hụi khống để kêu gọi người khác tham gia góp rồi chiếm đoạt tiền.

Đến tháng 12/2021, có nhiều người cùng đến kỳ hốt hụi và số tiền nợ người chơi ngày càng lớn nhưng Giỏi không còn khả năng chi trả nên đã tuyên bố vỡ hụi.

Những người tham gia chơi bị Giỏi chiếm đoạt tiền đã tố cáo hành vi của Giỏi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Kết quả điều tra xác định, Giỏi đã chiếm đoạt tiền góp hụi của 18 người chơi, tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.