Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh

Ngày 7/11/2024, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông báo kết thúc giai đoạn đầu điều tra vụ án 'Trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn' liên quan đến Công ty dầu khí Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

07/11/2024 19:11

Cơ quan chức năng đã đề nghị truy tố 34 bị can với hai tội danh và thu hồi 26,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Đây là một trong những vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến quản lý thị trường xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.

Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Quảng Ninh thi hành các lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hoàng Văn Thoan.

Kết thúc giai đoạn 1 đấu tranh chuyên án, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Thị Phương, Phó giám đốc; Đỗ Thị Thọ, Trưởng phòng kinh doanh; Trương Thị Thúy Hằng, kế toán trưởng; Nguyễn Bá Vịnh, nguyên nhân viên Công ty dầu khí Quảng Ninh; Hà Quốc Khánh, nhân viên Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Cái Lân về hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, thu lời bất chính trung bình 8% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty dầu khí Quảng Ninh đã bán trái phép một lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp khác, với các phương thức tinh vi.

Công ty lợi dụng các hợp đồng mua dầu với các đại lý và doanh nghiệp khác mà không xuất hóa đơn, sau đó bán hóa đơn cho các đơn vị khác để thu lợi. Các bị can đã xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II với trị giá hơn 100 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021.

Bước sang giai đoạn hai, ngày 08/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan (SN 1969, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương (SN 1992, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long), Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH DK Hoàng Dương về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn' quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự và thu hồi triệt để số tiền trên 1 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.

Việc triệt phá thành công đường dây buôn bán hóa đơn GTGT tại Công ty dầu khí Quảng Ninh là một thành công nổi bật của lực lượng cảnh sát kinh tế, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng cho các doanh nghiệp xăng dầu trong khu vực.

Chuyên án thành công mang tính răn đe và cảnh tỉnh với phương châm 'làm một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực', qua đó phòng ngừa và giảm thiểu các hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong giai đoạn hiện nay.