Truy tố ba chị em mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Công ty ở thành phố Makati, Philippin, nơi đối tượng Hương làm việc yêu cầu Hương mua lại các tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc mua bán chứng khoán và đồng đô la điện tử (USDT). Vì vậy, đối tượng đã liên hệ với vợ chồng em rể nhờ mua sẽ được trích % hoa hồng.

18/02/2025 19:52

Ngày 18/2, nguồn tin của Báo Công lý cho biết, VKSND tỉnh Gia Lai đã truy tố ba đối tượng gồm: Phạm Thị Hương (SN 1993, tại Ninh Bình; Nơi thường trú: Tổ 6, phường Trà Bá; Nơi ở hiện tại: Làng Ia Lang, phường Chi Lăng) thuộc TP. Pleiku và Đặng Văn Tuân (SN 1995, tại Ninh Thuận) cùng vợ là Phạm Thị Ngát (SN 1998, em ruột của Hương), ở tại xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 5/2022, thông qua mạng xã hội, Phạm Thị Hương được một công ty tại nước Philippin tuyển dụng sang làm việc tại thành phố Makati.

Đến tháng 01/2023, công ty yêu cầu Hương tìm kiếm mua lại các tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc mua bán chứng khoán và mua bán đồng đô la điện tử (USDT).

Vì vậy, Hương đã liên lạc với Đặng Văn Tuân (em rể của Hương) để Tuân liên hệ tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Hương với giá 500 nghìn đồng/01 tài khoản. Nghe vậy, Tuân đồng ý và kể lại cho vợ là Phạm Thị Ngát.

Ba chị em Hương, Tuân và Ngát đã liên kết với nhau để mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng (ảnh minh họa).

Để thực hiện 'phi vụ này', Hương lên mạng xã hội đặt mua các thẻ SIM điện thoại gửi về cho Tuân và Ngát qua đường bưu điện và yêu cầu Tuân khi đưa người đến mở tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử (hay còn gọi là Internet Banking) bằng số điện thoại trên các thẻ SIM mà mình đưa.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3-11/2023, Tuân, Ngát đã lôi kéo người thân trong gia đình và nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Păh, đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk rồi bán lại cho Tuân với giá 300 nghìn đồng/01 tài khoản.

Sau đó, Tuân bán lại cho Hương với số tiền như đã thỏa thuận và thu lợi 200 nghìn đồng/01 tài khoản.

Khi đã mở xong các tài khoản ngân hàng, Tuân trả tiền cho những người này và giữ lại các thẻ ATM ngân hàng, mật khẩu tài khoản, thẻ SIM điện thoại đã đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử.

Tiếp đến, Tuân chuyển thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu tài khoản cho Hương và nhờ vợ mình mang các thẻ SIM điện thoại đã đăng ký gửi lại cho Hương qua dịch vụ bưu điện đến các địa chỉ do công ty của Hương cung cấp.

Ngoài ra, bản thân Tuân cũng trực tiếp mở 5 tài khoản để bán cho Phạm Thị Hương.

Nhà chức trách xác định, Tuân đã mua 67 tài khoản ngân hàng của 25 cá nhân và trực tiếp mở 5 tài khoản rồi bán lại tổng cộng 72 tài khoản ngân hàng và được Hương trả số tiền 36 triệu đồng.

Sau đó, Tuân đã trả cho 25 cá nhân là 20,1 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính 15,9 triệu đồng, hai vợ chồng Tuân và Ngát đã dùng để tiêu xài cá nhân.

Từ những nội dung trên, VKSND tỉnh Gia Lai đã truy tố Phạm Thị Hương, Đặng Văn Tuân và Phạm Thị Ngát ra trước TAND tỉnh Gia Lai để xét xử về tội 'Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/2/2025.

Đối với 25 cá nhân có hành vi mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Tuân để hưởng lợi, căn cứ vào Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh xem xét ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân này.