Khởi tố 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia nhắm vào người Việt tại Úc và Mỹ

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Trần Phước Vĩnh (SN 2000, tạm trú P.Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và Trương Văn Thọ (SN 2001, trú cùng địa chỉ với Vĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

01/07/2025 09:26

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Thọ (dấu X)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, hai đối tượng Vĩnh, Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Đáng chú ý, các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng Facebook tại Úc và Mỹ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài – những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Hai đối tượng đã tạo và vận hành ít nhất 4 trang fanpage giả mạo gồm: 'Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7', 'Hỗ trợ tài chính quốc tế', 'Vay tiêu dùng 24/7' và 'Vay vốn quốc tế 24/7'.

Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản 'phí bảo hiểm khoản vay', 'phí khai báo thuế' hoặc 'gốc và lãi tháng đầu' vào các tài khoản ngân hàng trung gian – sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng 1 tháng, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ, nhiều người đã trình báo sự việc đến các cơ quan chức năng thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Lâm Đồng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an Phường 8 - TP Đà Lạt (cũ; nay là P.Lâm Viên - Đà Lạt) vào cuộc điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được nhân thân 2 đối tượng, đã tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của chúng, thu giữ nhiều phương tiện điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.

2 đối tượng Vĩnh và Thọ tại cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại tỉnh Đắk Nông (cũ), mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025 và đến tháng 5/2025 đến TP Đà Lạt tiếp tục thuê nhà nguyên căn tại P.Lâm Viên - Đà Lạt để thực hiện hành vi lừa đảo và bị bắt.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị có liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm (nếu có).

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân trong và ngoài nước tuyệt đối không tin tưởng vào các quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội, đặc biệt là từ các tài khoản cá nhân hoặc fanpage không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện hành vi nghi ngờ lừa đảo, cần kịp thời báo với cơ quan chức năng.

Theo Ngọc Hà/Công an TP.HCM

Link báo gốc:

Copy link

https://congan.com.vn/vu-an/phong-chong-toi-pham-tren-khong-gian-mang/khoi-to-2-doi-tuong-trong-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-nham-vao-nguoi-viet-tai-uc-va-my_179884.html