Khởi tố nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia

Ngày 17/02, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

18/02/2025 13:20

Trước đó, qua phối hợp nắm bắt tình hình, Công an H.Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Quá trình điều tra thu thập tài liệu, Công an xác định được, nhóm đối tượng này là người Việt Nam, nằm trong một tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia). Theo đó, Công an H.Lệ Thủy, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triệu tập 15 đối tượng.

Theo kết quả điều tra, Đinh Văn Quân (SN 1996, trú tỉnh Bắc Giang) ban đầu sang Campuchia làm cho các tổ chức lừa đảo ở PoiPet nhưng không hiệu quả nên chuyển qua làm phụ bếp. Giữa năm 2024, Quân quy trở lại công ty lừa đảo tiếp tục làm việc. Tại đây, Quân được bố trí công việc ở tổ 'sale' và được giao nhiệm vụ 'giết khách' (người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo). Theo lời khai của Quân, đối tượng này đã lừa được nhiều nạn nhân ở Việt Nam với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng, Quân được trả lương khoảng 150 triệu đồng.

Đinh Văn Quân

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo và tang vật vụ án

Tương tự, từ tháng 4/2024, Vũ Quang Khải (SN 2000, trú tỉnh Bắc Giang) sang làm việc tại công ty lừa đảo này và được giao mã nhân viên dùng để trao đổi, liên lạc, báo cáo kết quả công việc với tổ trưởng và các bộ phận liên quan. Khải đã trực tiếp lừa nhiều nạn ở Việt Nam được khoảng 1,2 tỷ đồng, được trả lương 160 triệu đồng.

Theo lời khai của các đối tượng, tổ chức lừa đảo này hoạt động rất chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau như: nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn, nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền, nhóm đóng vai các bị hại để tạo lòng tin.

Các đối tượng người Việt Nam khi được các 'trùm' người Trung Quốc thuê nhằm mục đích lừa đảo những người Việt Nam dựa trên những 'kịch bản' được chúng soạn và dàn dựng sẵn. Khi con mồi dính 'bẫy', chúng từng bước thao túng tâm lý rồi tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, chúng tìm kiếm nạn nhân rồi giới thiệu công việc đánh giá 5 sao địa điểm trên google map. Khi nạn nhân đồng ý, chúng hướng dẫn kết bạn với tài khoản Zalo của bộ phận hướng dẫn. Tại đây, nạn nhân sẽ bị những đối tượng hướng dẫn tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng trò chuyện của công ty như Cochat, Dealay... Tiếp đó, chúng hướng dẫn nạn nhân đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của công ty cung cấp như: http://m.bozmrvvrcuywy.com, http://m.lumidexna.cc...

Sau đó, chúng cho nạn nhân vào các nhóm nội bộ rồi sử dụng các tải khoản ảo đóng vai các khách mua gói nhiệm vụ, hoạt động, nạp tiền để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân. Để cho nạn nhân tin tưởng, ban đầu chúng trả cho nạn nhân những khoản lợi nhuận nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng, chọn mua gói hoạt động và nạp số tiền lớn, chúng sẽ đưa ra các lý do như thao tác sai, chuyển tiền sai nội dung, nộp tiền để tăng điểm tín dụng, đồng thời yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền mới được rút. Tuy nhiên, khi biết nạn nhân hết khả năng nộp tiền, chúng chặn hết mọi kênh liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Theo lời khai của các đối tượng, tại tòa nhà ở khu PoiPet, nơi hoạt động của tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc quản lý có nhiều tầng, mỗi tầng là một khu vực làm việc của các nhân viên ở các nước như: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam... Những đối tượng quản lý người Trung Quốc này tuyển và sử dụng những nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các bị hại chính nước đó. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.