Xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo chỉ nhận tiền vào dịp Tết

Trong quá trình thanh tra giám sát SCB, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM nói không nhận tiền, sau này chỉ nhận tiền và quà vào dịp Tết.

07/11/2024 21:46

Ngày 7/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo thuộc hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra, giám sát của Đoàn Thanh tra, Tổ giám sát tại Ngân hàng SCB và lãnh đạo cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị khác.

Các bị cáo tại phiên tòa

Đối với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Dũng (cựu Phó Giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM). Bị cáo Dũng thừa nhận bản án sơ thẩm do TAND TP.HCM tuyên về tội 'Lợi dung chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' là đúng. Theo đó, Dũng nhận mức án 11 năm tù đối với tội trạng của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dũng trình bày 4 hành vi phạm tội của mình gồm báo cáo không trung thực; báo cáo không đầy đủ về các hành vi trong sai phạm; báo cáo không trung thực kết quả giám sát và không thực hiện thanh tra theo yêu cầu của ngân hàng Nhà nước về thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của ngân hàng SCB.

Cụ thể, NHNN và Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN đề nghị Cục II căn cứ dự thảo Kết luận thanh tra năm 2014, nhằm cập nhật thông tin đánh giá thực trạng tài chính và hoạt động của SCB. Qua đó có ý kiến đối với Kế hoạch tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015 – 2019, đồng thời đánh giá kết quả triển khai việc giải ngân gói tín dụng thông thường 13.300 tỷ đồng được NHNN phê duyệt.

Quá trình thẩm định, Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó Cục trưởng, Cục II) và Nguyễn Tín (cựu cán bộ Cục II) đã tham mưu cho Nguyễn Văn Dũng duyệt, ký văn bản báo cáo Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN không đúng thực trạng tài chính và sai phạm của SCB theo dự thảo Kết luận thanh tra năm 2014.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Tháng 6/2017, sau khi tiến hành kiểm tra tại Ngân hàng SCB, các Thành viên Tổ Giám sát đã chỉ ra hàng loạt sai phạm và đưa ra nhiều kiến nghị đề xuất xử lý đối với các sai phạm. Tuy nhiên, Võ Văn Thuần (cựu Phó Cục trưởng Cục II) chỉ đạo Nguyễn Tín chỉ báo cáo nội dung 'Hạch toán và xử lý lãi dự thu', không báo cáo đầy đủ sai phạm về cơ cấu nợ, về các nội dung sai phạm liên quan đến hoạt động tín dụng và không có kiến nghị đúng lên NHNN và Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN.

Đến tháng 5/2019 (trước khi nghỉ việc), Nguyễn Tín mới lập báo cáo của Tổ giám sát về kết quả kiểm tra Ngân hàng SCB gửi Nguyễn Văn Dũng, để Dũng chỉ đạo Tín soạn thảo văn bản trình Võ Văn Thuần duyệt, ký gửi Ngân hàng SCB nêu nội dung các sai phạm, yêu cầu rà soát, chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Trong đó bỏ nội dung kiến nghị về việc tạm dừng giải ngân đối với dự án Mũi đèn đỏ do Phạm Công Hòa (Thành viên Tổ Giám sát) đưa ra. Các nội dung sai phạm nêu trên không được báo cáo cho NHNN và Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN…

HĐXX giai đoạn 1 xét xử phúc thẩm.

Trả lời về việc hành vi vi phạm của mình, bị cáo Dũng nói không ai tác động. Trong quá trình thanh tra giám sát Dũng không nhận tiền của SCB, sau này chỉ nhận tiền và quà vào dịp Tết. 'Bị cáo nghĩ người ta tới chúc Tết nên nhận tiền và quà, chỉ nhận chỗ anh Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB – PV) và anh Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB – PV)', bị cáo Dũng khai.

Được HĐXX hỏi kháng cáo theo yêu cầu gì thì Dũng nói đề nghị giảm nhẹ hình phạt với các lý do. Cụ thể, bị cáo Dũng đã khắc phục thêm hậu quả vụ án, ngoài số tiền vụ lợi là 400 triệu đồng và 15.000 USD đã nộp lại trước khi có quyết định khởi tố. Trước khi tiến hành phiên tòa phúc thẩm này bị cáo Dũng đã nộp thêm 100 triệu đồng góp phần khắc phục hậu quả chung cho SCB.

Trong quá trình công tác bị cáo Dũng nói đã có nhiều bằng khen của Thống đốc Ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, bị cáo Dũng đạt Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Ngân hàng… Có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng; mẹ đã cao tuổi. Bản thân bị cáo Dũng gần 60 tuổi, sức khỏe kém...

Bị cáo Dũng nói các tình tiết giảm nhẹ kể trên đã được cơ quan điều tra và cáo trạng ghi nhận nhưng bản án sơ thẩm chưa xem xét, áp dụng có lợi cho mình nên bị cáo Dũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình, người thân, sống có ích cho xã hội.