Rà soát bên thứ 3 giữ tài sản của Tập đoàn Thiên Minh Đức

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức vừa cán mốc nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

06/05/2024 11:00

Hơn 2.079 tỷ đồng là tổng số tiền nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước của 48 người nộp thuế nợ tiền thuế mà Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa mới công bố. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đang 'đội sổ' với số tiền thuế nợ lên đến hơn 1.031 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có những động thái quyết liệt như thông báo công khai thuế nợ, quyết định cưỡng chế hoá đơn; thông báo gửi Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của Tập đoàn Thiên Minh Đức là bà Chu Thị Thành (SN 1960), cưỡng chế trích tiền từ tài khoản... nhưng chưa đạt hiệu quả cao nhất.

Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Vì vậy Cục Thuế Nghệ An buộc phải tiến hành rà soát từng tổ chức, cá nhân (bên thứ 3) đang giữ tiền, tài sản khác của Tập đoàn Thiên Minh Đức, sau đó ra quyết định cưỡng chế, đề nghị các bên thứ 3 nộp thay (số tiền như quyết định) từ hơn 1 triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, tháng 1/2024, Thanh tra Chính phủ đã công khai kết luận thanh tra về những sai phạm xảy ra Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá tại đơn vị này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) do bà Chu Thị Thành làm Chủ tịch HĐQT. Tại thời điểm ngày 20/9/2022, doanh nghiệp này điều chỉnh vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng tăng lên 2.022 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông góp vốn là 3 thể nhân, gồm: Ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,08% CP); bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (77,15% CP) và ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng (22,77% CP).