Phá chuyên án mua bán thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan.

06/06/2025 23:47

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một thời gian triển khai các biện pháp trinh sát, nắm bắt tình hình địa bàn, ngày 4/6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 8 đối tượng trong Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Quang (SN 1998), Phạm Minh Đức (SN 1993), Hà Phương Nam (SN 1998), Trần Thanh Long (SN 1999, cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); Thế Mạnh Tuân (SN 1994, trú tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội); Hoàng Minh Hiếu (SN 2003, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên); Trần Phương Anh (SN 2005, trú tại xã Quỳnh Lưu) và Đinh Công Toàn (SN 2005, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân và Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành.

Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500.000 đồng – 3.000.000 đồng/tài khoản.

Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, khoảng 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Nguyễn Sự/Công lý