Tin lời lãi khủng, nhiều người sa vào bẫy lừa 'ví điện tử'

Với chiêu thức đánh vào lòng tin bằng lời hứa 'hoàn tiền và nhận hoa hồng', các đối tượng lừa đảo công nghệ cao đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của hàng chục bị hại trên cả nước.

11/05/2025 11:53

Ngày 11/5, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã di lý hai đối tượng từ các tỉnh phía Nam về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo từ chị Trương Nguyễn H.L (SN 2002, trú tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Theo lời chị L., chị bị lừa gần 122 triệu đồng thông qua loạt giao dịch mở ví trả sau, vay nhanh qua ứng dụng Momo, mua hàng trả góp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Các đối tượng tiếp cận chị L. với lời mời 'hợp tác làm đơn hàng online' kèm theo hứa hẹn hấp dẫn, chỉ cần hoàn tất các thủ tục như mở ví, mua hàng trả góp, sau đó đơn sẽ được hủy, tiền hoàn lại đầy đủ và còn được trích hoa hồng theo phần trăm.

Ban đầu, đối tượng hướng dẫn chị L. mở ví trả sau Momo với hạn mức 8 triệu đồng, rút tiền về rồi yêu cầu quét mã QR để chuyển số tiền đó qua tài khoản Momo có tên 'Quan Chay Phương Mai'.

Nguyễn Hoàng Khang (trái) và Phan Anh Duy tại cơ quan Công an.

Để tạo lòng tin, đúng ngày 14/3 hạn tất toán ví trả sau, đối tượng chủ động chuyển lại 8 triệu đồng vào tài khoản của chị L. Dần dà, các yêu cầu tăng lên, chị L. tiếp tục làm theo hướng dẫn trong niềm tin mù quáng. Ban đầu vẫn nhận được hoa hồng, nhưng về sau thì bị khất lần, trì hoãn và cuối cùng là cắt đứt liên lạc.

Nhận thấy đây là thủ đoạn mới, tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương, đầu tháng 5/2025, lực lượng công an xác định Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, trú tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) là kẻ cầm đầu.

Ngày 9/5, hai tổ công tác được cử vào TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh để triệu tập các đối tượng. Tại Cần Thơ, Khang đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, đồng thời khai thêm một đối tượng liên quan là Phan Anh Duy (SN 2003, trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; hiện đang cư trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Ngay trong ngày, tổ công tác tại TP. Hồ Chí Minh triệu tập Duy về làm việc. Qua đấu tranh, Duy khai nhận đã hỗ trợ tạo mã QR để chuyển cho Khang nhằm hưởng phần trăm 'hoa hồng' từ các giao dịch.

Từ tháng 1/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với cùng thủ đoạn, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại TP. Đà Nẵng, Công an đã xác định được 8 bị hại với tổng số tiền bị lừa hơn 685 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ mạng lưới, đồng thời truy xét thêm các đối tượng có liên quan.

Theo Trang Trần/Công lý