Cán bộ thanh tra ngân hàng xấu hổ về hành vi của mình và xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…

07/11/2024 17:39

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II), bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án chung thân về tội 'Nhận hối lộ'. Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng SCB giai đoạn 2017 – 2018, đã 4 lần nhận tiền hối lộ của Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) tổng cộng 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo, tổng hợp và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không phản ánh đúng thực trạng tài chính, làm giảm đi các sai phạm của Ngân hàng SCB để ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ nêu trên.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó đoàn thanh tra) thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bị cáo, mức án 4 năm tù là quá nặng, xin HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), thừa nhận sai phạm và tỏ ra ân hận trước việc làm của mình. Bị cáo Dũng gửi lời xin lỗi tới Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh vì việc làm của mình đã làm xấu hình ảnh của đơn vị trong mắt người dân.

'Bị cáo muốn nhắn nhủ tới các đồng nghiệp hiện đang công tác, cố gắng tránh những sai sót như bị cáo và một số đồng phạm ở đây để không phải trả giá đắt như ngày hôm nay', lời bị cáo Dũng.

Các bị cáo tại tòa.

Tương tự bị cáo Nhàn, Phụng, Dũng, các bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định mình không có ý kiến về tội danh, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Buổi chiều 7/11, bị cáo bà Trương Mỹ Lan lần nữa xin được nhận lại nhà cổ Võ Văn Tần, do con gái bị cáo là Chu Duyệt Phấn đứng tên; nhà số 78 Nguyễn Huệ, quận 1 cũng do con gái bị Lan đứng tên; nhà đất số 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, đang cho SCB thuê làm trụ sở; nhà đất số 24 Lê Lợi, quận 1 và nhà đất số 21-21A Trần Cao Vân, quận 3, do Trương Huệ Vân đứng tên. Bị cáo Lan cho rằng đây không phải là tài sản của mình.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Về 2 tài sản trên đường Trần Cao Vân, quận 3 và tài sản trên đường Lê Lợi, quận 1, cũng được bị cáo Trương Huệ Vân xác nhận. Bị cáo Trương Huệ Vân xin HĐXX được nhận lại 2 tài sản trên vì là tài sản cá nhân của bị cáo.

Ngoài ra, bị cáo Lan còn xin lại nhà đất số 193 Trần Hưng Đạo, quận 1, là trụ sở Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, bà xin tòa xem xét lại 5.000 tỷ góp vào SCB để tăng vốn điều lệ, nhưng chưa tăng được thì cho các bạn bị cáo, để khắc phục hậu quả.

Tại tòa, đại diện Ngân hàng SCB cho biết SCB kháng cáo 5 vấn đề. Cụ thể, SCB đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của SCB, đối với các giao dịch tài sản, SCB đề nghị không buộc phải hoàn trả tài sản cho nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan hoặc đề nghị giao tài sản để SCB xử lý, chấm dứt kê biên một số tài sản, làm rõ quyền của SCB đối với cơ quan thi hành án dân sự trong các nghĩa vụ buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB 673.000 tỷ đồng và giao SCB xử lý 1.121 mã tài sản; giao dự án 6A cho SCB nhằm khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi lại về các vấn đề SCB kháng cáo thì đại diện SCB tỏ ra lúng túng. Đại diện SCB cho rằng trong 1.121 mã tài sản tòa sơ thẩm tuyên giao cho SCB xử lý, có một số tài sản bị chồng lấn với mã tài sản mà tòa sơ thẩm tuyên trả về cho các cá nhân khác.

Bị cáo Trương Huệ Vân.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, luật sư của bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty Capella - có đơn xin vắng mặt), án sơ thẩm 8 năm tù về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản', cho biết, bị cáo Trí hiện đang bị chấn thương cột sống, đi lại khó khăn và chưa được mổ theo chỉ định của bác sĩ. Bị cáo này xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về điều trị bệnh.

Luật sư của bị cáo Trí cũng thông báo, bị cáo Trí đã nộp thêm 189 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ dân sự trả lại cho bị cáo Lan 1.000 tỷ đồng. Bị cáo này cũng đã nộp đầy đủ án phí sơ thẩm…