Công ty dược phẩm, giả mạo bác sỹ trị nám qua zalo, trốn thuế hàng trăm tỷ đồng

Các đối tượng đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỉ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của Công ty. Đồng thời, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế,

03/10/2024 19:06

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm công nghệ cao NAC.

Che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng gồm: Vũ Đăng Thái, Giám đốc Công ty NAC; Nguyễn Văn Huy; Hoàng Mạnh Thắng và Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán Công ty. Thái, Huy, Thắng và Ngọc đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn - doanh thu số tiền vài trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC, có địa chỉ tại 16 Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và giả danh bác sỹ, nhân viên y tế các Bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.

Từ thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã phối hợp cơ quan chức năng rà soát, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản Công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền Ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển. Sau đó toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái.

Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỉ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của Công ty. Đồng thời, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gồm: Một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là 885.879.546 đồng); một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty. Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy - phụ trách phòng kinh doanh và Hoàng Mạnh Thắng - phụ trách phòng Marketing, Chatpage của Công ty NAC.

Thủ đoạn của Vũ Đăng Thái và đồng bọn đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Khởi tố giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm công nghệ cao NAC

Các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim 'rác' tạo tài khoản zalo, facebook 'ảo' trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám, giới thiệu bác sỹ khám trực tiếp qua ứng dụng zalo, facebook cho khách hàng hoặc sử dụng Zalo, Facebook để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (đây là các sản phẩm do Công ty phân phối độc quyền), đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video 'khách hàng' chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.

Thậm chí, các đối tượng giả mạo bác sỹ da liễu tại các Bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (Nacodi, TWhite,...) chữa nám. Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm. Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 4/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC. Thời điểm này, Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sỹ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường và các đối tượng liên quan khác. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP Hà Nội để thu hồi số tiền thuế trốn.