Vì sao PNJ bị thanh tra phạt 1,3 tỷ?

PNJ đã bị Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng xử phạt tổng số tiền 1,34 tỷ đồng do các vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

09/10/2024 06:30

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thông tin liên quan đến đến thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5/2024 đến ngày 10/9/2024.

Theo đó, PNJ đã bị Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng xử phạt tổng số tiền 1,34 tỷ đồng do các vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Các vi phạm bao gồm: vi phạm trong ban hành quy định nội bộ; các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro; báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Đồng thời, PNJ có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

PNJ là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng và trang sức lớn nhất trên toàn quốc. (Ảnh minh họa: Nguồn TTXVN).

PNJ là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng và trang sức lớn nhất trên toàn quốc. Tính đến cuối tháng 8/2024, doanh nghiệp có tới 414 hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, tăng 5 cửa hàng so với tháng 7.

Xét về kết quả kinh doanh, luỹ kế 8 tháng đầu năm nay, PNJ ghi nhận doanh thu đạt 26.866 tỷ đồng (tương đương 1,09 tỷ USD) và lãi ròng đạt 1.281 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 3% so với cùng kỳ. Qua đó, hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lãi cả năm nay.

Trong cơ cấu doanh thu 8 tháng đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là mảng bán lẻ trang sức với 53% doanh thu, tương đương khoảng 14.239 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu PNJ đạt được ở nhóm sản phẩm này cũng đã tăng 15%.

Trước đó vào tháng 5/2024, Ngân hàng Nhà nước đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với 4 công ty là SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng hai ngân hàng là TPBank và Eximbank.

Các nội dung thanh tra bao gồm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.